股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[12] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12][13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[13] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，起始日不包括会议当日[29,30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[31] 股东会通知变更及投票规则 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[33] - 股东会现场会议地点变更，需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[35] 股东会召集及主持规则 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[20,21] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[23] 股东会决议及相关规则 - 股东会会议记录应记载出席会议股东表决权股份数及占比，保存期限不少于10年[43][42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[48] - 关联交易决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[53] - 股东会对提案逐项表决，不得修改提案，变更视为新提案[52][53] - 股东会采取记名投票，同一表决权重复表决以首次结果为准[54][55] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票，当场公布结果[54] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例等内容[60] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[57] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[57] - 股东有权请求法院认定内容违反法律法规的股东会决议无效[57] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律法规或公司章程，或决议内容违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵未产生实质影响的除外）[57] 董事会授权及规则制定 - 经股东会决议通过可对董事会授权，普通决议事项授权由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项授权由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[60] - 本规则由公司董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同[62]