股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定人数2/3等[4] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为需经董事会审议后提交股东会[9] - 特定财务资助事项需经董事会审议后提交股东会[10] - 5种交易事项需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 连续十二个月滚动委托理财最高余额适用相关规定，购买、出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议且需2/3以上表决权通过[12] - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保除外）须经董事会审议并提请股东会批准[12] - 累计金额超500万元的慈善公益活动或同一单项对外捐赠项目须经董事会审议并提请股东会批准[12] 召集请求与通知 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在收到请求5日内发通知[16] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[19] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] 董事选举 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提独立董事候选人，5%以上且持股超一年的股东可提名一名非独立董事候选人[36] - 选举董事采用累积投票制时，股东全部投票权为所持股份数与应选董事总人数之积[37] - 候选董事人数与应选董事人数相等时，须获出席股东所持表决权股份总数1/2以上票数当选；多于应选人数时，所得票数多者当选且不得低于1/2[38] 其他规定 - 投资者未按规定履行披露、报告义务等为恶意收购，无董事候选人提名资格和提议召集临时股东会权利[37] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[42][43] - 本议事规则由董事会制订报股东会批准后生效并实施，修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[45] - 《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（2024年3月）废止[45] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系，相关股东及代理人不得参与[39] - 股东会表决时由律师、股东代表计票和监票，当场公布结果，决议表决结果载入会议记录[39] - 会议主持人对表决结果有怀疑可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票，主持人应立即组织[39] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在股东会结束后立即就任[39] - 股东会应由律师对会议相关事项出具法律意见书，与决议一并公告，意见不得用含糊措辞[39]