公司信息 - 公司为北京龙软科技股份有限公司[42] - 时间为2025年10月27日[42] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[6] - 设董事长、副董事长各1名[6] 董事任期与选举 - 董事任期3年，可连选连任[6] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[15] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知[20] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[20] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过[30] 特殊事项表决 - 担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[27] 提案审议 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[35] 委托规定 - 关联董事、独立董事等委托有诸多限制[22] 缓议与表决方式 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议[23] - 临时会议可书面或通讯表决并签字[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[35]