审计委员会 - 由三名非高管董事组成，三分之二为独立董事[5] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[6] - 委员任期与同届董事会董事相同[8] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议需全体委员过半数通过[24] - 会议记录和决议保存不少于十年[28][30] - 可进行内部审计，审阅财报提意见[35][36] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[36] 战略与 ESG 委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[45][48] - 委员任期与同届董事会董事相同[52] - 每会计年度至少开一次定期会议[59] - 董事长等可要求开临时会议[59] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日[59] - 三分之二以上委员出席方可举行[65] - 决议需全体委员过半数通过[66] - 会议记录和决议保存不少于十年[71][72] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[84] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[84] - 委员任期与同届董事会董事相同[87] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[87] - 每年至少开一次定期会议[97] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日[97] - 三分之二以上委员出席方可举行[102] - 决议需全体委员过半数通过[104] - 会议记录和决议保存不少于十年[110][112] 提名委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[128] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[128] - 委员任期与同届董事会董事相同[130] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[131] - 每会计年度至少开一次定期会议[139] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日[139] - 三分之二以上委员出席方可举行[143] - 决议需全体委员过半数通过[144] - 会议记录和决议保存不少于十年[150] 其他 - 高级管理人员岗位职责等经董事会批准执行[91] - 董事薪酬方案经董事会审议报股东会批准[92] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[93] - 公司股权激励计划需经董事会或股东会批准[94] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[40][41][160][162]