董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[3] 融资授权 - 董事会可依年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 七种情形下董事会应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急时临时会议可口头通知[14] - 定期会议书面通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[16] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履行职责，独立董事该情形下董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务[19] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并披露[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可用电子通信方式召开[23] - 董事会会议表决一人一票，方式为举手表决或书面投票表决[27] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[29] - 有关联关系董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[31] 利润分配 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[33] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或两名及以上独立董事可要求对提案暂缓表决[35] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，应事先告知有关人员[37] - 董事会会议记录应含日期、地点、出席董事等内容，相关人员应签名并保存[38] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[44] 规则说明 - 规则中“以上”“内”包括本数，“过”“超过”不包含本数[45] - 规则经股东会批准后生效，修改时同样需股东会批准[45][46] - 规则由董事会解释和制订[45][46] - 规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[46] - 规则规定与国家后续规定或修改后的《公司章程》不一致时，按后者执行并及时修改规则[46] - 规则作为附件是《公司章程》的组成部分[46] - 规则于2025年10月27日发布[46]