重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[5] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保须经股东会审议[5] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5][6] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%，需股东会特别决议通过[37] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[16] - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 公司召开股东会地点为山东矿机集团三楼会议室或董事会列明的其他地点，变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股东会主持与报告 - 董事长主持股东会，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[28] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[30] 股东会表决 - 股东按所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股份一票表决权[32] - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[32] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数[32] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[33] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，或股东会选举2名以上独立董事，应采用累积投票制[33] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[36] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[39] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[39] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[40] - 本议事规则自股东会批准通过之日起施行，修订时亦同[43]