战略委员会 - 成员由6名董事组成，任期与董事会一致，连选可连任[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，临时会提前一日通知，同意可即时召开[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 下设工作小组，由证券部、财务部组成，证券部主办[4] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事过半数并任召集人[18] - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少一次[28] - 会议需三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[18] - 发现公司经营异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[29] - 审计工作小组提供书面资料，会议评议后呈报董事会[25][26] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[37] - 会议需提前三天通知，紧急情况保证三分之二以上委员出席可不受限[44] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[44] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[37] - 负责拟定选任标准和程序并提建议[35] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[53] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，紧急情况保证三分之二以上委员出席可不受限[61] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[61] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[53] - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[56] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[62] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起生效，修改需委员会提出，董事会审议通过[48][65] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[65] - 与规定抵触时按规定执行并修订，报董事会审议通过[65] - 解释权归属公司董事会[65] 公司信息 - 公司为山东矿机集团股份有限公司[66] - 时间为2025年10月[66]