会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长接提议后十日内召集主持会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知董事[6] - 定期会议通知变更需提前三日发出[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 会议表决实行一人一票[10] - 审议提案决议须全体董事过半数同意[12] - 担保等事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 会议规则 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[13] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[13] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[13] 会议记录与决议 - 董事会秘书做好会议记录，内容包含多方面[14] - 秘书根据表决结果形成书面会议决议[14] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有异议可书面说明[14] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[14] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[15] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[15][16] 规则施行与解释 - 本规则经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释[16]