会议信息 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十七次会议，7位董事全部出席[2] - 决定于2025年11月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[60][62] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 拟改聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2025年第二次临时股东大会审议[7][10] - 多项规则修订及废止议案通过，需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议或审议[11][12][13][14][15][16][17][18][24] - 废止《独立董事年报工作制度》[45] 人员提名 - 提名薛娟华等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[46][47][48][49][50][51] - 提名蔡雪辉等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[53][54][55][56] 薪酬方案 - 拟定第五届董事会非独立董事薪酬方案[58] - 拟定第五届董事会独立董事津贴标准为每年税前12万元，按月发放[59]