会议召开 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 召开前3日通知全体，紧急时可豁免[9] 审议决策 - 行使特别职权需经会议，全体过半数同意[7] - 特定事项经讨论且全体过半数同意再提交[7] 其他 - 会议记录保存十年[10] - 2025年10月修订，董事会审议通过生效[1][12] - 制度由董事会负责解释，依据相关法律[2][12]