董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] 投资与交易权限 - 董事会对外投资单项不超公司最近一期经审计净资产的20%，股权投资单项不超10%[6] - 收购出售资产单次不超公司最近一期经审计净资产的20%，单项收购出售股权资产不超10%；连续十二个月内收购、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，须提请股东会审议[7] - 租入或租出等交易单笔金额不超公司最近一期经审计净资产的20%[7] - 贷款审批单次不超公司最近一期经审计净资产的10%，一个会计年度内比上年度末增加借款额不超30%[8] - 财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情形，应在董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 资产抵押单次不超公司最近一期经审计总资产的40%[9] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序；成交金额超3000万元且占比超5%，提交股东会审议[9][10] - 单次对外捐赠50万元以下，连续十二个月内分次对同一主体捐赠累计额不超50万元，连续十二个月内分次对外捐赠累计额不超150万元[10] 会议相关规定 - 定期董事会会议提前10日通知全体董事，临时会议提前3日通知，会议延期或取消提前1日通知[13] - 代表1/10以上表决权的股东等六类情况可提议召开董事会[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会会议由董事长主持，特殊情况由副董事长或推举董事主持[20] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议过半数通过[20] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[22] 文件保管与查阅 - 董事会会议记录保管期限为十年[22] - 董事会秘书负责保管董事会相关文件[25] - 公司股东有权查阅董事会会议决议[29] 决议执行与规则施行 - 董事会决议由总裁负责落实并汇报执行情况[31] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[34]