董事构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[14] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 董事任期与义务 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 辞任或任期届满后，忠实义务三年有效，保密义务至秘密公开[10] 董事选举与罢免 - 职工代表董事由职工代表大会选举产生和罢免[5] - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生，任期三年可连任[27] 会议规则 - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十四日通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[18] - 临时会议提前五日通知，全体董事书面同意可豁免[18] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 关联董事不参与相关决议表决，无关联董事过半数通过[22] 其他 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 会议记录保存不少于十年[24] - 规则经股东会审议通过生效和修改[34]