提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人，由董事会选举[5] 职责与会议规则 - 负责拟定选标准和程序，遴选审核人选并提建议[8] - 两名以上委员或召集人提议可开会，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[12] 其他规定 - 独立董事只能委托其他独立董事出席[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 决议表决记名投票，一人一票[15] - 工作细则经董事会审议通过生效实施[22]