制度内容 - 制定独立董事专门会议制度，2024 年 4 月公布的该制度废止[8] - 会议由独立董事参加，应独立履职[2] - 通知及材料提前三天送达，紧急情况除外[3] - 过半数独立董事推举召集主持，决议需过半数同意[3] 职权行使 - 关联交易等事项经会议讨论后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议决议[4] 其他规定 - 会议记录真实准确完整，独立董事签字确认[5] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[5][8] - 独立董事有保密义务，年度述职含会议工作情况[8] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会负责解释[8]