公司基本信息 - 公司于2022年11月9日在深交所上市，首次发行A股2561.19万股[7] - 公司注册资本为人民币10244.76万元[7] - 公司已发行股份总数为10244.76万股，均为人民币普通股[14] 股东相关 - 发起人胡志兴、胡志林、瞿建光、胡小芳和曹文波分别认购股份，持股比例分别为48.5%、48%、1.5%、1%、1%[14] - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[28] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[33] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[20] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足5人等情况时，2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[81] - 董事会可决定3亿人民币以内的银行融资等资产管理事项[82] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日以前书面通知全体董事[86] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[99] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[99] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[106][107] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效，公司2个月内完成补选[108] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[111] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[111] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[112] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[113] 其他相关 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[121][124] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[128] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后10日内通知债权人，30日内公告[129][130] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[132] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[134]