会议决议 - 第六届董事会第十三次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案[1][2][3][4][6][8][9][10][13][14][24] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 制定《未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）》，需股东大会特别决议审议[4][5] - 修订《公司章程》及其附件等多项制度，需提交股东大会审议[6][7][8][9][10] 财务计划 - 2026年度计划向银行申请不超过58亿元综合授信额度[15] - 2026年度拟为下属公司提供不超过94.4亿元担保额度[17] - 2026年度拟开展不超过3000万美元外汇衍生品套期保值交易业务[18] - 2026年度拟使用不超过9亿元闲置自有资金买中低风险短期理财产品[21] - 2026年度拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行国债逆回购投资[22] 其他事项 - 2026 - 2027年拟租赁关联方房产，关联交易金额不超800万元[24] - 补选高波、梁戈宇为第六届董事会非独立董事候选人[25] - 定于2025年11月13日14:30召开2025年度第二次临时股东大会[26] - 2025年10月28日发布2025年度第二次临时股东大会通知[27][30]