独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 候选人无近36个月证券期货违法犯罪等不良记录[11] - 候选人无近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评记录[11] - 任职需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有经济管理高级职称及五年以上全职专业岗位经验[4] 独立董事任期与选举 - 每届任期三年，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[15] - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[12] 独立董事履职规范 - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[10] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 被解除或辞职致比例不符等，公司60日内补选[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 独立聘请中介机构等特别职权须全体过半数同意[20] - 两名及以上认为材料有问题可提议延期，董事会应采纳[22] - 每年现场工作不少于十五日[35] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[32] 专门委员会要求 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，特殊情况可开临时会，三分之二以上成员出席[28] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[27] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意提交董事会[26] - 提名委员会提建议未采纳需记载意见理由并披露[30] - 薪酬与考核委员会提建议未采纳需记载意见理由并披露[30] 信息保存与费用 - 独立董事工作记录及公司资料保存至少十年[37] - 公司不迟于规定期限提供董事会资料，专门委员会资料原则上不迟于会前三日，保存至少十年[37] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[38] - 公司给予津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[38]