担保与重大交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[8] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须股东会审议[9] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[9] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[9] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易须股东会审议[10] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的重大交易须股东会审议[11] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[16] - 单独或合计持有有表决权股份总数10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[20][22] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[18][21][20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[27] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[27] 股东会投票与股权 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[43] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[43] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[44] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[47] 董事选举 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上时，选举董事采用累积投票制[50] - 董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提出[50] - 累积投票制下，独立董事与董事会其他成员分开选举[51] - 累积投票制选举董事，当选候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[52] - 若当选董事人数少于应选人数，后续股东会选举缺额董事[52] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[58] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[65] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[66] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数等内容[58] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等[60] - 提案未获通过或变更前次股东会决议应在公告中作特别提示[61][62] - 独立董事意见分歧时公司应分别披露各意见[62] - 股东会形成的决议由董事会或确定的执行人组织执行[64] - 决议事项执行结果由董事会向股东会报告[65] - 本规则修订经股东会审议批准后生效[70]