交易与担保审议 - 购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[10] - 担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10][11] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 被资助对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%需股东会审议[11] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形下应2个月内召开[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[20] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] - 股东会通知和补充通知应披露提案全部内容及相关资料[33] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[35] 会议相关规定 - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[34] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消[34] - 股东会现场会议召开地点无正当理由不得变更，确需变更应提前2个工作日公告[38] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[38] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[38] - 登记发言人数一般以10人为限，超过10人发言顺序通过抽签决定[50] 投票与表决 - 公司召开股东会采用网络等方式投票，按相关业务规则确认股东身份[37] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[54] - 董事会和独立董事等可公开请求委托代为出席股东会并行使股东权利[54] - 禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东权利[54] - 股东会采取记名方式投票表决[55] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[55] - 股东会决议及公告应充分披露非关联股东的表决情况[55] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[54] - 每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[52] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且股东会选举两名以上非独立董事，或选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[57] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席会议的股东所持表决权的过半数通过[61] - 股东会作出特别决议，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[62] - 股东会对关联交易事项作出决议，普通情况需经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过；涉及需特别决议通过的事项时，需经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[62] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[65] 决议撤销与执行 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》的股东会决议，但仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外[69] - 股东会会议记录应保存期限不少于10年[73] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[77] - 股东会要求审计与风险管理委员会办理的事项，由其直接组织实施[77] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[77] 其他 - 本规则的“以上”“内”含本数，“低于”“过”“超过”“多于”不含本数[79] - 本规则自股东会审议批准之日起施行，修改时亦同[80] - 本规则由董事会负责解释[81] - 本规则未尽事宜或与相关规定、《公司章程》不一致时，按相关规定和《公司章程》执行[81]