会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月28日上午10时在香港尖沙咀举行[2] - 代表委任表格及相关授权文件最迟须在大会48小时前送达指定地址[6] 财务相关 - 需省览2025年6月30日止年度经审核财务报表等[3] - 拟续聘中瑞和信为公司核数师[3] 人事安排 - 拟重选方晖为执行董事，邢凯能为独立非执行董事[3] 股份授权 - 授予董事配发不超20%未发行股份及购买10%已发行股份授权[3] - 以通过相关决议案为条件扩大发行授权[3] 其他 - 公司股份每股面值为0.01港元[2]