会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三天通知，紧急经全体同意可免通知[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持会议[3] 会议决议与职权 - 决议需全体过半数通过，部分职权行使需全体过半数同意[3][4] - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] 会议相关安排 - 必要时可邀公司人员列席、聘中介机构，费用公司支付[5] - 会议应制作记录，独立董事签字，由董事会秘书保存十年[6] 保密与制度执行 - 全体独立董事对会议事项有保密义务[6] - 制度自董事会决议通过起执行，由董事会负责解释[6]