会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月13日14:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 现场登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 会议地点在秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司二楼会议室[3] - 登记地点在河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司，邮编066004[6] 议案相关 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[4] 会议事项 - 补选公司第四届董事会非独立董事[17] - 修订《公司章程》[17] - 修订及制定公司治理相关制度，子议案数为14个[17] 其他 - 网络投票代码为350922，简称天秦投票[13] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，法人须加盖公章[19] - 委托书有效期限自委托日起至本次股东会结束[20] - 需填写2025年第三次临时股东会参会股东登记表[22]