股东周年大会 - 2025年11月27日上午11时在香港尖沙咀凯悦酒店举行[3] - 省览考虑2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选余绍亨为执行董事，孟恩海为独立非执行董事[4] - 续聘天职香港会计师事务所为核数师[4] 股份相关 - 批准董事配发未发行股份，总额不超已发行股本20%[5] - 公司购回股本面值最多达已发行股本10%[5] - 批准董事购买股份，总额不超已发行股本10%[7][10] - 扩大董事配发发行股份授权，加入购回股本不超10%[9] 其他安排 - 代表委任表格及文件2025年11月25日上午11时前送达[11] - 2025年11月24日至27日暂停办理股份过户登记[11] - 股份过户文件2025年11月21日下午4时30分前送交[11] - 2025年11月27日为股东出席投票资格记录日期[11] - 通告在联交所和公司网站刊登[14]