证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-092 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《 ...