投资项目范围 - 公司投资项目包括固定资产购建、基建投资等[2] 决策程序 - 公司及下属单位项目投资需按办法履行决策程序[3] - 拟投资项目原则上须纳入公司年度投资预算[8] 审批权限 - 50万元以下（含）投资项目由总经理审批[11] - 50万元（不含）至200万元（含）投资项目由总经理办公会审议并报董事会备案[11] - 200万元（不含）至6000万元（含）投资项目由总经理办公会审议后报董事长审批[11] - 6000万（不含）至公司最近一期经审计净资产绝对值50%（不含）投资项目报董事会审批[12] - 超过权限范围投资项目报董事会审议后提交股东会批准[13] 项目执行 - 项目实施责任主体每月底前报项目进展等至工程管理部[19] - 工程管理部对正在实施项目不定期现场巡查[19] - 财务总监和财务部依据项目计划调配资金[19] - 公司审计部定期对项目财务收支进行内部审计并提书面意见[19] 验收与评价 - 项目完工后由工程管理部组织现场竣工验收并保存决算文件[21] - 项目完成后转固需准备相关资料并按程序进行[23] - 项目投运后企管部组织综合评价，结果纳入负责人年度绩效考核[29] 特殊情况处理 - 项目投资预算执行关注偏差超5%情况并分析原因[21] - 项目投资额超预算额10%视为重大变更，需重新按决策程序办理[25] 制度执行 - 项目实施中招标按公司招标管理制度执行，物资采购按相关规定执行[26][27]