董事会构成 - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、3名独立董事和1名职工代表董事[4] 重大交易关注标准 - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[8] 关联交易关注标准 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[10] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意[10] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 董事长应自接到提议或监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[22] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[25] - 董事会采用书面表决方式，除非过半数出席会议董事同意以举手方式表决[27] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[30] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[34] 董事会会议记录规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[32] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[33] 董事责任规定 - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，若决议违法违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但能证明曾表明异议并记载于会议记录的董事可免责[33][34] 提案拟定规定 - 定期会议提案需经董事会办公室征求董事意见、交董事长，董事长视需要征求公司总裁和其他高级管理人员意见后拟定[21] 规则相关规定 - 规则中“以上”“以下”含本数[36] - 规则未尽事宜按相关规定执行，冲突时以有效规定为准[36] - 规则由董事会负责解释、修订[37] - 规则自股东会审议通过之日起施行，修订亦同[38]