会议决议 - 2025年10月27日召开第七届董事会第二十二次会议，7名董事全参会[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》，7票赞成[1] - 审议通过增选审计委员会委员议案，7票赞成[2] 人员变动 - 增选王建茹为审计委员会委员，任期至第七届董事会届满[2] - 增选后审计委员会4人，含3名独董和1名职工董事[2] 人员信息 - 王建茹1973年5月生，中财大会计硕士，注会[5] - 王建茹曾任职北斗星通财务总监、监事会主席[5] - 王建茹直接持股20,185股，占比0.0037%[6] - 王建茹通过持股计划持股70,000股，占比0.0129%[6]