战略委员会设置 - 公司特设董事会战略委员会，成员三名，含一名独立董事[4][6] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[7] 职责与工作 - 负责公司长期战略、重大投资等研究并提建议[4][10] - 工作组负责决策前期准备，提交资料和报告[12] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，紧急除外[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，必要时可邀人员列席、聘机构提意见[13][14][15][16] 记录与执行 - 会议记录由证券事务部保存，结果报董事会[14][18] - 工作细则自董事会通过执行，由董事会解释[17][20]