董事会秘书任职要求 - 需有良好品德、专业知识、工作经验及资格证书[4] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚者不得担任[4] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书职责与履职 - 负责信息披露、股权管理、规范运作培训等事务[13] - 协助董事会加强治理机制建设[13] - 提示董事、高管履行义务并警示[14] 董事会秘书替代与解聘 - 不能履职时，证券事务代表可代行职责[9] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[9] - 空缺超三个月，董事长代行职责直至聘任新人[11] 股东会通知与细则生效 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[11] - 本细则经公司董事会通过生效，修改及解释权归董事会[17]