公司基本信息 - 公司于2011年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2334万股[7] - 公司注册资本为人民币51905.2477万元[7] - 发起人股东以9895.954155万元净资产折合股份总额7000万股[13] - 已发行股份数和股份总数均为51905.2477万股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 维护公司价值及股东权益收购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[17] - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%，可触发收购股份维护股东权益情形[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的事项需股东会审议[34] - 公司及其控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[35] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形，需在2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 董事会、独立董事、持股1%以上股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[58] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[61] 董事相关规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年或缓刑考验期满未逾二年不能担任董事[63] - 担任破产清算公司董事对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[63] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续两次未亲自出席、也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[103] - 董事辞职公司2个交易日内披露情况，除特定情形外辞职报告送达生效[104] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数等情形，2个月内完成补选[104] - 公司董事离职后2个交易日内申报个人信息，5日内办妥移交手续[105] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后3年解除，涉及秘密信息永久保密[106] 交易相关规定 - 交易标的相关资产净额占公司近一期经审计净资产10%以上且超1000万元人民币等情况需关注[75] - 单笔财务资助金额超上市公司近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[77] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会批准[78] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司近一期经审计净资产绝对值5%以上需中介评估审计并提交股东会审议[78] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同[106] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会半数以上通过，股东会审议时应与股东充分沟通[107] - 调整利润分配政策议案由董事会拟定，经董事会审议后提交股东会，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[108] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东会决定，解聘需提前30天通知[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[125] - 公司出现解散事由应在10日内公示[125] - 清算组应在解散事由出现之日起15日内组成进行清算[125]