会议通知与召开 - 公司需提前三天通知独立董事并提供资料[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议出席与决议 - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 专门会议决议需全体独立董事过半数通过[6] 授权与事项审议 - 授权委托期限原则上不超5个工作日[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[4] 档案保存与制度生效 - 专门会议档案保存期限为10年[7] - 制度自董事会决议通过生效，由其负责解释修改[7]