董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘期与董事会届期一致[6] 任职与解聘 - 六种情形之一人士不得担任[4] - 出现四种情形之一，公司应在一个月内解聘[5] 职责与履职 - 主要职责包括协调监管等十项[9] - 有权了解公司财务和经营情况，查阅文件[10] 特殊情况处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[5] 其他 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[9] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[13]