会议通知 - 公司应提前3日通知全体独立董事并提供资料，经一致同意不受此限[4] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 职权行使与披露 - 独立董事行使职权需全体过半数同意，公司应及时披露[7] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[7] 会议举行与表决 - 独立董事专门会议需2/3以上出席方可举行[9] - 委托出席应提交授权委托书，不迟于表决前[11] - 表决实行一人一票，有举手表决、投票表决等方式[11] 档案保存与保密 - 会议档案保存期限为10年[13] - 出席独立董事对所议事项有保密义务[14] 制度审议与解释 - 本制度由董事会审议通过并负责解释[17]