独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士，报告下任填补后生效，60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[12] - 行使职责公司应及时披露[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除[14] 专门委员会相关 - 审计、提名等委员会中独立董事应占多数并任召集人，审计委至少1名会计专业人士[16] - 审计委会议须三分之二以上成员出席[16] - 审计委每季度至少开一次会，过半数提议或召集人认为必要可开临时会[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 公司与独立董事沟通 - 年报审计后和审议前安排独立董事与注册会计师见面[22] - 管理层向独立董事汇报并安排考察，有书面记录和签字[22] - 财务负责人在审计前书面提交审计安排及资料[22] 会议安排 - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专门委员会会前三日提供[25] - 会议资料保存至少十年[25] - 过半数独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[25] 其他 - 独立董事履职公司人员应配合，遇阻碍可说明或报告[25][26] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[26] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 公司给适当津贴，标准股东会批准[26] - 制度与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[28] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[28] - 制度修订由董事会拟订草案，股东会批准后生效[28]