董事会秘书任职与解聘 - 最近36个月受中国证监会行政处罚不得担任董事会秘书[5] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 连续3个月以上不能履行职责公司应1个月内解聘[11] 董事会秘书聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任董事会秘书[13] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[15] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东并公告[16] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备、通知资料送达等工作[18] - 组织协调公司信息披露事务[18] - 确保披露信息真实、准确等[18] - 关注证券异常交易及媒体报道并披露信息[18] - 推动公司及相关义务人履行披露义务[18] - 组织董事和高管进行信息披露培训[19] - 保障与交易所和监管机构联络沟通[19] - 加强与投资者及潜在投资者沟通[19] - 做好投资者咨询管理和参观沟通安排[19] 细则相关 - 细则由公司董事会负责解释、修订，审议通过后实施[22]