公司基本信息 - 公司证券代码为000821，证券简称为京山轻机[1] - 公司1993年经鄂改[1993]15号文批准以募集方式设立，现统一社会信用代码为9142000027175092XR[5] - 公司设立时发行股份总数为12963.26万股，发起人认购8126万股，占比62.68%[7] - 公司现有普通股股份总数为622874778股[7] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1至2名，独立董事3名、职工代表董事1名[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 股东会相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 股东会选举两名以上独立董事或两名以上非独立董事时，采取累积投票制，且独立董事和非独立董事的表决分别进行[23] - 股东大会会议记录保存期限为10年[21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事，可现场或通讯表决[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[30] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[30] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[39][41][44] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[40][46] 其他事项 - 公司对部分治理制度进行修订和完善，涉及《公司章程》等25项制度[54][55] - 序号1 - 10制度的修订和制定需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，通过后生效实施[55] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等事宜，授权有效期至办理完毕止[52]