战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[6] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，由主任委员召集[9] - 例会提前三天通知，临时会议可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等，临时会议可用通讯表决[9] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于五年[9] 规则说明 - 由董事会制订与修改，自通过之日起施行[12] - 由董事会负责解释[12]