战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含董事长及一名以上独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 资料送达时间 - 研究中长期发展战略规划，会前至少30天送达草案及资料[10] - 研究重大投资、融资和资本运作项目，会前至少15天送达资料[10][11] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，会前五天通知委员[13] - 采用电话等通知，2日未书面异议视为收到[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过方有效[15] 其他 - 会议档案保存期不得少于十年[16] - 细则由董事会制订、解释，审议通过生效[18] - 2025年10月会议记录含召开信息等内容[19]