公司基本信息 - 浪潮软件科技有限公司注册资本为380,000.00万元[15] - 浪潮软件科技有限公司统一社会信用代码为91370100MA3RFXAA45[15] - 浪潮软件股票代码为600756.SH[12] - 截至文件签署日，浪潮科技控股股东为浪潮集团，实际控制人为山东省国资委[17] 持股情况 - 浪潮科技持有山东浪潮云科信息科技有限公司100%股权，其注册资本50000万元[21] - 浪潮科技持有济南浪潮智慧微电技术服务有限公司100%股权，其注册资本40500万元[21] - 浪潮科技持有浪潮软件股份有限公司19.09%股权，其注册资本32409.88万元[22] - 浪潮科技持有娄底市浪潮云创信息科技有限公司80%股权，其注册资本21192.74万元[22] - 浪潮科技持有济南浪潮大数据投资有限公司100%股权，其注册资本4729万元[22] - 浪潮集团持有浪潮软件科技有限公司100%股权，其注册资本380000万元[22] - 浪潮集团持有山东汇通金融租赁有限公司40%股权，其注册资本250000万元[23] - 浪潮集团持有济南浪潮恒达产业投资有限公司80.3%股权，其注册资本66000万元[23] - 浪潮集团持有山东浪潮光电科技有限公司88.71%股权，其注册资本35000万元[23] - 浪潮集团直接或间接持有浪潮数字企业技术有限公司53.92%股权、浪潮电子信息产业股份有限公司32.43%股权[31] 财务数据 - 浪潮科技近三年资产总额分别为1061019万元（2022年）、1352932万元（2023年）、1219876万元（2024年）[26] - 近三年负债总额分别为574472万元（2022年）、844218万元（2023年）、747229万元（2024年）[26] - 近三年营业收入分别为272156万元（2022年）、212082万元（2023年）、171239万元（2024年）[26] 权益变动 - 权益变动前信息披露义务人持有上市公司61881000股股份，占比19.09%；变动后持有87411000股股份，占比25.00%[40] 股票发行 - 2024年1月14日上市公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[37] - 2024年4月7日浪潮集团原则同意公司本次发行方案[37] - 2024年4月19日上市公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[37] - 2025年9月19日中国证监会同意本次发行的注册申请[38] - 2024年1月信息披露义务人与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，认购25530000股[42][43] - 认购价格最初为10.94元/股，因2023年年度权益分派调整为10.91元/股[47][56] - 认购金额共计2.792982亿元，调整后为2.785323亿元[47][62] - 认购股票数量为2553万股[62] - 限售期为自发行结束之日起18个月[47][57] - 支付方式为发行获批后按缴款日期汇入保荐机构账户，验资后扣除费用再划入公司账户[49] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[50] - 协议生效需满足董事会及股东大会批准、获有权机构审核同意、上交所审核通过、证监会同意注册等条件[52] - 信息披露义务人认购资金来源于合法自有或自筹资金[62] 未来展望 - 未来12个月内暂无改变主营业务、资产和业务重组、调整董事及高管、修改章程、调整员工聘用计划等计划[64][65][66][68][70] - 截至文件签署日，信息披露义务人无调整上市公司分红政策的计划[71] - 截至文件签署日，信息披露义务人无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[72] 其他 - 本次权益变动后巩固浪潮科技对公司的控制权，不影响公司独立性[73] - 本次权益变动不会导致上市公司产生新的同业竞争或潜在同业竞争[74] - 2023至2024年度，信息披露义务人与上市公司及其子公司重大交易已披露[77] - 截至文件签署日前二十四个月，信息披露义务人相关人员与上市公司董监高无超5万元的交易[78] - 截至权益变动前六个月，信息披露义务人及其相关人员无买卖上市公司股票的情况[81][82] - 截至文件签署日，交易各方未在交易标的上设定其他权利，无收购价款外的补偿安排[83] - 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购情形[85] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关规定，信息披露真实准确完整[89]