会议安排 - 公司拟于2025年11月10日下午12时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行股东特别大会[5][13][26][76] - 公司将在2025年11月5日至2025年11月10日暂停办理股份过户登记[92] - 过户文件及股票须在2025年11月4日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[92] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年11月10日[92] - 委任代表的文据须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[92] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月22日，已发行股份数目为9.82亿股[18][19][35] - 发行授权可配发、发行及处理最多1.964亿股新增股份，占已发行股份总数20%[17][18] - 购回授权可购回最多9820万股股份，占已发行股份总数10%[13][19][35] - 发行授权及购回授权有效期至最早发生的下届股东周年大会结束时、须举行下届股东周年大会的期限届满日、授权被撤销或修订当日[22] - 待批准购回授权决议案通过且期间无进一步发行及/或购回股份，公司可根据购回授权最多购回98,200,000股股份，占已发行股份总数的10%[35] - 最后实际可行日期，控股股东Triumph Hope持股501,330,000股，股权百分比51.05%，若全面行使购回授权，股权百分比将增至56.72%[45] 股份价格 - 2024年10月股份最高成交价0.174港元，最低成交价0.056港元[43] - 2025年1月股份最高成交价0.189港元，最低成交价0.070港元[43] - 2025年2月股份最高成交价0.144港元，最低成交价0.075港元[43] - 2025年3月股份最高成交价0.147港元，最低成交价0.067港元[43] - 2025年8月股份最高成交价0.530港元，最低成交价0.170港元[43] - 2025年9月股份最高成交价0.510港元，最低成交价0.300港元[43] - 2025年10月（截至最后实际可行日期）股份最高成交价0.400港元，最低成交价0.230港元[43] 其他事项 - 公司建议修订细则，待股东特别大会以特别决议案批准后生效[23] - 公司法律顾问确认建议修订符合上市规则规定，与百慕达法律无抵触[24] - 公司执行董事为朱健宏先生，独立非执行董事为冼家敏先生、陈一帆先生及梁丽娜女士[92] - 若股东大会当日上午7时正后悬挂八号或以上台风信号等情况，大会将延期[92] - 公司将在网站www.1152.com.hk及联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊发公告通知重新安排的会议信息[92]