会议安排 - 公司拟于2025年11月27日上午10时在香港金钟道89号力宝中心第1座7楼召开股东周年大会[5][70] - 代表委任表格须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5] - 若8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午9时后生效，大会将延期[79] 股份相关 - 最后可行日期为2025年10月16日，公司已发行股份总数为760,261,441股股份[10][35] - 公司拟授出回购授权，可回购最多为决议案通过日公司已发行股份数目10%的股份；拟授出发行授权，可分配、发行或买卖最多为决议案通过日公司已发行股份数目20%的股份；拟扩大发行授权，数量为按回购授权所回购之股份数目[21] - 2024年11月28日股东周年大会授予董事的回购及发行股份授权将在本次股东周年大会结束时失效[19] - 董事暂无根据回授及发行授权回购或发行股份的即时计划[20] - 公司现无任何库存股份[35] 股东权益 - 最后可行日期，WDL持有公司已发行股份约24.43%，SWCL间接控制WDL，拥有WDL持有的24.43%股权，且直接持有4.48%，合共拥有约28.91%[42] - 假设公司向WDL或SWCL以外股东回购10%已发行股份，WDL持股量将增至27.14%，SWCL直接及间接持股量将增至32.12%[42] - 董事不会行使回购授权致公众持股量低于已发行股份总数的25%[42] 董事信息 - 蔡冠明先生、关颖琴女士及罗君美女士将在股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[22] - 蔡冠明先生为公司执行董事、行政总裁，拥有公司80,419,387股股份或相关股份，约占10.58%[51][55] - 蔡先生年度酬金包括228万港元薪金及7.8万港元退休计划供款，若集团录得除税及非控股权益后综合溢利，将获每年60万港元一次性付款[57] - 关颖琴女士和罗君美女士若获重选，任期不超约三年，至2028年股东大会结束或参与重选的股东大会结束时届满，董事袍金及酬金均为每年200,000港元[61][65] 股价与回购 - 最后可行日期前十二个月内，2024年10月股份最高0.375港元，最低0.220港元[47] - 公司在紧接最后可行日期前六个月内未在联交所或以其他方式回购股份[48] 其他事项 - 股东大会将省览及批准公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[71] - 股东大会将批准及宣派截至2025年6月30日止年度末期股息[71] - 公司于2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记手续，提交过户文件作登记最后时间为2025年11月21日下午4时30分[77]