发行信息 - 2025年度公司拟向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元，发行价格20.11元/股，募集资金总额不超15900万元，净额用于补充流动资金[3][20][84] - 发行对象为实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，不超过三十五名[25] - 若发行前实控人持股不低于50%（含），认购股票18个月内不得转让；低于50%，则36个月内不得转让[25] - 本次发行尚需经上交所审核通过，并报中国证监会履行发行注册程序[16] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司股份总数107108500股，梁大钟持股45790000股占比42.75%，白瑛持股10800000股占比10.08%[32][33] - 截至2025年6月30日，实控人梁大钟和白瑛夫妇合计持有公司52.83%股份，白瑛持有员工持股计划2.86%的份额[33] - 截至法律意见出具日，梁大钟合计控制公司股份总数的42.86%，白瑛占10.10%，夫妇合计控制52.96%[34] - 实控人及其一致行动人合计控制公司5681.50万股股份，占总股本的53.16%，近三年实控人未变更[34] 公司资产 - 截至2025年9月26日，公司拥有19项注册商标、1项软件著作权，公司及子公司拥有293项境内专利权、22项境外专利权，4项境内专利因贷款质押[60][61][63] - 公司自有土地使用权宗地面积66670.1平方米，使用期限至2064年3月16日[54] - 公司自有房屋中生产厂房面积64878.91平方米等[54][55] - 公司将七项房产抵押给银行，为债权提供担保[55] 业务情况 - 公司主营业务为半导体封装测试业务，境内子公司经营范围和经营方式符合国家产业政策[37] - 公司持有广东气派100%股权、气派香港100%股权等[43] - 气派香港经营范围为集成电路贸易业务，符合香港法律法规[37] 合规情况 - 2025年4月惠州气派因未按期申报个税被罚款50元[79,90] - 2023年6月广东气派因外发加工保税货物违规被处罚，罚款55.2万元[91,92] - 报告期内发行人及其子公司无环保、产品质量和技术监督方面行政处罚[81][83] - 截至法律意见出具日，发行人及其子公司无重大诉讼、仲裁[87]