公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会风险管理与审计委员会行使其职权[1] - 现任监事职务将在股东会审议通过后解除，《监事会议事规则》废止[2] 经营范围变更 - 调整前经营范围包括钢铁冶炼、加工等业务，调整后增加选矿、金属材料制造等事项[3][4] 公司章程修订 - 删除“监事会”“监事”相关表述，部分由“董事会风险管理与审计委员会”代替[5] - 部分“半数以上”表述改为“过半数”，“或”替换为“或者”[5] 交易审议标准 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[13] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[13] - 交易标的营业收入占上市公司经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需关注[14] - 交易标的净利润占上市公司经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[14] - 公司一年内购买、出售资产占经审计净资产30%以上等事项需审议[14] - 单笔财务资助金额超公司经审计净资产10%需审议[15] - 被资助对象资产负债率超70%需关注财务资助事项[15] - 十二个月内财务资助累计超经审计净资产10%需审议[15] - 对当期损益影响占经审计净利润绝对值50%以上且超500万元需审议[15] - 对外捐赠单项或累计达1000万元或占经审计净资产0.05%以上需审议[15] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一[26] - 董事长由全体董事过半数选举产生[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[24] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务6个月内仍有效[25] 会议相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；收购股份事项需三分之二以上董事出席[31] - 监事会每年至少召开四次会议，会议应当有过半数的监事出席方可进行，决议应经半数以上监事通过[44][45] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[45] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[45] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[46] 其他规定 - 公司党委领导班子成员为7人，设党委书记1人、副书记2人，设纪委书记1人[22] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会作出决定[22] - 党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设[23] - 党员总经理担任党委副书记并可进入董事会[23] - 党委配备专职副书记抓党建，专职副书记可进入董事会且不在经理层任职[23]