董事会秘书聘任与解聘 - 公司设一名董事会秘书，经董事会聘任或解聘[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[4] - 特定情形一个月内解聘[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务及制度制订[7] - 组织筹备董事会会议和股东会[8] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[10] - 未尽事宜按法规和章程执行[10] - 由董事会负责解释，审议通过后生效[10]