制度审议 - 独立董事专门会议工作制度经2025年10月22日公司第十届三次董事会审议通过[1] 审议流程 - 关联交易等事项需独立董事专门会议事前认可[2] - 特定事项经专门会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权应开会讨论且过半数同意[5] 会议要求 - 提前三日通知独立董事并提供资料，一致同意可豁免[7] - 全部独立董事出席方可召开，过半数推举召集人[7] - 不能出席需书面委托并列明信息[7] - 书面报董事会，制作记录并签字[7][8] 记录保存 - 会议记录长期保存，由董事会秘书负责[8] 制度生效 - 本制度自审议通过生效，董事会负责解释修订[10]