董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（1名会计专业人士）、6名非独立董事（1名职工代表董事）[4] 董事提名与任期 - 董事会及持股1%以上股东可提名非独立董事和独立董事候选人[4] - 公司董事每届任期3年，可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[19] - 七种情形下董事长应召开临时会议，提前三日通知[21] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[22] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席，提案经全体董事过半数通过[29][35] - 担保事项经出席董事三分之二以上同意[35] - 向关联参股公司提供财务资助需相关非关联董事审议并提交股东会[36] 其他规定 - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[38] - 会议记录完整真实，档案保存十年以上[42][44] - 规则修改由董事会提修正案，股东会审议通过生效[46]