会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于11月3日召开[5] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，审计费用123万元，其中财务审计90万元，内控审计33万元，较上年不变[6] 章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[9] - 拟将《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[11] - 拟删除《公司章程》中监事会、监事相关规定[11] - 拟调整股东会及董事会部分职权[11] - 拟新增控股股东和实际控制人专节[11] - 拟新增独立董事、董事会专门委员会专节[11] - 拟将股东会股东提案权持股比例由3%降至1%，提名董事候选人持股比例由10%降至1%[11] - 拟进一步明确公司党委、纪委的职数设置及任期[11] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,093,332,092股，均为普通股[16] - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份有多种情形及规定，包括注销时间、比例限制、决议要求等[18] - 发起人、董事、高级管理人员、大股东等转让股份有时间和比例限制[20] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构向法院诉讼[26][28] 重大事项决策 - 公司对关联交易、对外捐赠、购买出售重大资产等事项需股东会决议的标准[34] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[34] 股东会召开 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 公司“提供担保”交易事项的董事会和股东会通过要求[36] 利润分配 - 公司每年现金分配利润应不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[92] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红比例要求[92][94] - 公司在累计可供分配利润不低于公司股本的30%时，可采用股票股利方式进行利润分配[94] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[101] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[101][103] 其他规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》，将临时提案权股东持股比例由3%降为1%[112] - 拟修订《董事会议事规则》以落实相关法律法规要求，有多项具体修订内容[136] - 拟修订《控股股东及实际控制人行为规范》，调整文字表述、删除部分表述、细化业务独立规定等[152] 募集资金管理 - 明确超募资金最终用途为在建及新项目、回购注销，不得用于永久补流和偿债[168] - 规范募集资金现金管理产品期限不得超过12个月[169] - 完善专户管理，临时补流和现金管理应通过专项账户实施[170] - 优化募集资金置换规定，自筹支付后六个月内可置换[170] - 公司使用募集资金有多项规定和审批流程[175][177][182][183]