股东周年大会 - 公司将于2025年11月27日举行股东周年大会[3] - 若当日上午8时仍悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会将延期举行[12] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，股东周年大会如期举行[11] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[3] - 重选鲁连城、翁绮慧等多位董事[3] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师[3] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份，不超已发行股本总面值20%[5] - 公司获授权购回股份总面值不超已发行股本总面值10%[7] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权[10] 其他事项 - 代表委任表格等文件须在大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[12] - 公司2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记手续[12] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年11月27日[12]