股东周年大会 - 公司将于2025年11月27日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等[3] 人事与委任 - 拟重选毛娜为执行董事，张昊为独立非执行董事[3] - 拟重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份授权 - 一般授权配發额外股份不得超已发行股份总数（不含库存股）的20%[4] - 一般授权购回股份不得超已发行股份总数（不含库存股）的10%[5] - 拟扩大授予董事的一般授权[6] 股份登记 - 2025年11月21 - 27日暂停办理股份过户登记[7] - 代表委任表格须不迟于2025年11月25日上午11时送达[7] 人员构成 - 通告日期时，公司有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[8]