股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2025年11月27日上午11时在香港上环文咸东街35 - 45B号2楼举行[3][26][54] - 代表委任表格须不迟于2025年11月25日上午11时交回公司股份过户登记处[3][26][60] - 公司于2025年11月21日至11月27日暂停办理股份过户登记手续[29][60] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户文件须于2025年11月20日下午4时30分前送达[29] - 出席股东大会并投票的记录日期为2025年11月27日[29] 股份相关 - 最后可行日期为2025年10月17日，已发行股份总数为563,762,840股，无库存股份[12][17][20] - 股份购回授权可购回不多于已发行股份总数10%，即56,376,284股[11][17][20][35] - 股份发行授权可发行不超于已发行股份总数20%，即112,752,568股[11][18][20] - 过去十二个月及直至最后可行日期，股份最高成交价为0.470港元，最低为0.024港元[47] 人员相关 - 董事会主席纪开平持有97,250,000股股份，占公司所有投票权约17.25%，全面行使购回授权后其股权将增至约19.17%[45] - 毛娜女士45岁，自2022年4月8日起担任执行董事，董事酬金为每月60,000港元[48] - 张昊先生担任独立非执行董事，初步年期自2025年6月26日起计一年，期满可自动续期，每年董事酬金180,000港元[50] 其他 - 大会将省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度之经审核财务报表等[54] - 大会将重选毛娜女士为执行董事，重选张昊先生为独立非执行董事[54] - 大会将重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师[54]